ООО "УК ЭнергоИнвестКапитал" введены в действие новые Анкеты для целей идентификации (обновления сведений) о клиентах (пайщиках), их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее - Анкеты) и формы фиксирования дополнительных сведений об ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ (далее - Сведения).
Просим клиентов при очередной подаче поручения на совершение операции предоставить в ООО "УК "ЭнергоИнвестКапитал" информацию о себе (клиенте управляющей компании), своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в форме перечисленных выше Анкет и Сведений.
Напоминаем, что согласно Федеральному закону от 07.08.2011 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориизма" (далее - Федеральный закон) клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требоваий Федерального закона, включая инорфмацмю о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
В случае если клиент (пайщик) не предоставит названную выше информацию, ООО "УК "ЭнергоИнвестКапитал" в соответвиии с положениями Федерального закона вправе отказать в выполнении распоряжения (поручения) клиента о совершении операции.
Формы Анкет и Сведений размещены на нашем сайте в разделе Документы.
